农发行大同市分行三维发力强化案件防控管理 ?

2023-11-15 09:29来源：环球金融资讯作者：菱花阅读量：

今年以来，农发行大同市分行全面深化内控合规管理，持续加大联防联控、风险排查、内外宣教工作力度，深入推进责任落实、以查促改、文化塑造的案防全方位管理，全面筑牢案防工作“防火墙”，助推业务高质量发展。

强化联防联控，层层压实责任。从严落实“一把手”案防管理第一责任人职责，切实履行“一岗双责”，深入开展“一把手”讲合规、讲案防，亲自研究部署，主动跟进监督，压实主体责任；发挥“三合一”专员监督作用，前移案防关口，延伸监督“触角”，有效防控案防合规风险。逐级传导责任和压力，明确分解各条线案防工作职责，建立横向到边、纵向到底的案防网络化管理体系，确保全员案防责任落到实处。

强化风险排查，消除风险隐患。坚持“实事求是、全面彻底、深挖细排”的原则，按季开展案件风险全面排查，通过排查员工情况、客户账户异常情况等，加强案件风险源头管控，不断增强风险防控主动性。严格落实上级行综合检查、靶点整固等专项检查工作要求，逐项开展自查，以查促改、以改促能，对检查中发现的问题，建立问题台账，明确整改时限要求，确保问题整改到位，有效消除风险隐患。

强化内外宣教，厚植合规文化。持续开展合规案防警示教育，引导全行人员常警示、剖成因、强意识、学举措，主动加强自我管理，严格执行法律法规、监管规定和内部规章制度，加强执行制度的自觉性，在思想上筑牢“第一道防线”，懂规矩、知分寸，切实增强全员案防意识。积极开展“防范非法集资宣传教育月”、“金融消费者权益保护教育宣传月”等活动，进广场、进社区，对反洗钱、防电诈、打击非法集资等金融知识进行普及教育，累计发放1800余册，宣讲人数达1800人次，取得了良好的社会效应，增强了消费者的风险防范意识，营造了健康和谐的金融环境。（责编：闫永强张春元）

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